公告日期：2026-04-27

皇氏集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：周百灵

本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人 1958 年出生，大学本科学历，会计学教授。历任广西工商职业技术学院财会系主任、广西工商职业技术学院经贸系（工业经济系）主任，广西外国语学院会计学院副院长，广西外国语学院人力资源部副部长，教师发展中心主任。2025 年 2 月起任公司独立董事。

2025 年度任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

2025 年度任职期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会以及董事会专门委员会会议。本人在 2025 年度任职期内履职的具体情况如下：

（一）出席股东会情况

独立董事姓名 应参加股东会 以现场方式参加 以通讯方式参加 缺席次数
次数 次数 次数

周百灵 5 5 0 0

（二）出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 事会次数 参加次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
加会议

周百灵 11 8 3 0 0 否

除需对相关议案回避表决外，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均
投了赞成票，无提出异议、反对、弃权的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期内，本人认真履行职责，按时参加董事会相关专门委员会
会议并审议各项议案。具体情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

独立董事

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

周百灵 1 1 3 3 6 6

1．2025 年度任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。作为

薪酬与考核委员会委员，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
要求履行职责，核查了公司董事、高级管理人员的薪酬情况，对公司 2022 年限
制性股票激励计划回购注销部分限制性股票发表了相关审核意见。

2．2025 年度任职期内，公司董事会提名委员会共召开 4 次会议，本人应出

席 3 次会议。作为提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要求履行职责，对报告期内选举的高级管理人员、职工董事候选人任职资格进
行了审查，切实履行了相关职责。

3．2025 年度任职期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议。作为审计

委员会主任委员，本人组织审计委员会充分发挥其专业职能和监督作用，审核了
公司定期报告、对部分固定资产折旧年限、生产性生物资产－水牛折旧年限进行
会计估计变更、续聘会计师事务所等关键事项。在履职过程中，本人重点关注公
司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制制度执行及风险的有
效防控。

2025 年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期内，本人未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时
股东……
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