公告日期：2026-04-27

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：陈亮

本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人 1973 年出生，中南大学管理学博士毕业，教授职称。2012 年 12 月至
2019 年 1 月曾任公司独立董事；1994 年 7 月至 2002 年 6 月任南华大学助教、讲
师；2002 年 6 月至 2015 年 6 月任桂林理工大学管理学院副院长、教授、硕士生
导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长。2016
年 1 月至 2016 年 12 月挂职任桂林银行发展规划部总经理；2017 年 4 月至 2022
年 4 月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团总经理（大型国企）。2022 年至今任桂林理工大学商学院教授、硕士生导师；2023 年 5 月至今任公司独立董事。

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况

2025 年度，公司进行了董事会换届，本人连选连任。报告期内，本人积极
参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议相关议案，为董事
会决策尽职尽责。本人履职的具体情况如下：

（一）出席股东会情况

独立董事姓名 应参加股东会 以现场方式参加 以通讯方式参加 缺席次数

次数 次数 次数

陈亮 5 5 0 0

（二）出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 事会次数 参加次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
加会议

陈亮 13 5 8 0 0 否

本人认为公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审议程序，除需对相关议案回避表决外，本人对公司各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，无提出异议、反对、弃权的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

独立董事

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

陈亮 1 1 4 4 6 6

1．报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持薪
酬与考核委员会会议 1 次，核查了董事、高级管理人员薪酬及公司 2022 年限制
性股票激励计划回购注销部分限制性股票信息披露情况，从市场价值、激励效果
等多维度出发，评估公司薪酬考核制度和激励机制的实际执行情况。

2．报告期内，公司完成了第七届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工
作。董事会提名委员会共召开 4 次会议，本人作为提名委员会委员，对董事候选
人及高级管理人员的提名程序和任职资格进行了审查。

3．报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人作为审计委员
会委员，认真听取了关于公司定期报告整体经营状况、财务工作、内部审计成果

的情况汇报。在年度报告审计期间，及时掌握审计进展，基于专业判断与标准，对年审会计师事务所的工作表现进行了客观地评估与……
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