公告日期：2026-04-27

皇氏集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：许春明

本人 2025 年 2 月起担任皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人 1962 年出生，研究生学历，具有律师执业资格。曾先后担任南宁地区中级人民法院审判员、庭长，广西欣和律师事务所副主任、合伙人，南宁百货大楼股份有限公司、广西绿城水务股份有限公司、广西农投糖业集团股份有限公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人，公司独立董事。

2025 年度任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

报告期内，公司召开年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。本人 2025 年度任
职期内出席会议情况如下：

（一）出席股东会情况

独立董事姓名 应参加股东会 以现场方式参加 以通讯方式参加 缺席次数

次数 次数 次数

许春明 5 5 0 0

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议。本人 2025 年度任职期内出席会议

情况如下：

独立董事 应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 事会次数 参加次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
加会议

许春明 11 8 3 0 0 否

除需对相关议案回避表决外，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均
投了赞成票，无提出异议、反对、弃权的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期内，本人认真履行职责，按时参加董事会相关专门委员会
会议并审议各项议案。具体情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

独立董事

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

许春明 1 1 3 3 6 6

1．2025 年度任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。作为

薪酬与考核委员会委员，本人核查了公司董事、高级管理人员的薪酬情况，对公
司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票发表了相关审核意见。

2．2025 年度任职期内，公司董事会提名委员会共召开 4 次会议，本人应出

席 3 次会议。作为提名委员会主任委员，主要对董事、高级管理人员的履职情况
进行监督，确保其能胜任岗位职责，持续提升管理团队的专业能力，推动公司治
理水平不断提升。

3．2025 年度任职期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议。作为审计

委员会委员，本人对公司的定期报告、内部控制评价报告、会计估计变更、续聘

积极发挥审计委员会的专业监督作用。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期内，本人未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时
股东会、聘请外部审计机构和咨询机构等独立……
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