公告日期：2025-08-28

中信建投证券股份有限公司

关于山东得利斯食品股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内
部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对山东得利斯食品股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于
2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的
与发行有关的中介费用 121.57 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际累计已使用募集资金 67,131.00 万元（含
置换预先投入18,943.31万元、本期投入募投项目6,414.83万元），募投项目“得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目”结项节余募集资金用于永久补充流动资金金额为 2,669.73 万元，募集资金余额为 30,842.29 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,471.27 万元以及累计取得的现金管理收益 344.35 万元）。

单位：人民币万元

序号 募投项目 募集资金承诺 募集资金累计投 募集资金投资进度

投资总额（1） 入金额（2） （2）/（1）

1 200 万头/年生猪屠宰及 39,000.00 23,933.85 61.37%

肉制品加工项目

2 得利斯 10 万吨/年肉制 32,000.00 26,854.27 83.92%

品加工项目

3 得利斯国内市场营销网 7,794.01 1,872.76 24.03%

络体系建设项目

4 补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%

5 上海运营中心建设项目 9,205.99 4,580.72 49.76%

合计 97,705.83 67,131.00 68.71%

注：上表中分项加总与合计数的差异系四舍五入所致。
三、部分募投项目重新论证并继续实施的基本情况及原因

本次重新论证并继续实施的募投项目系“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”，项目立项时间较早，实施过程中消费环境发生变化，社区团购、直播电商以及即时配送移动互联网平台等新兴渠道当下对传统商超及线下门店等渠道造成冲击，项目建设规划与当前消费现状匹配度不高，区域市场差异增大，门店拓展业务受此影响速度放缓。截至本公告披露之日，“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”搁置时间超过一年。

根据《上……
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