公告日期：2026-04-24

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 23 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第二十三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月13日以电话和微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体报告详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体报告详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《山东得利斯食品股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

2025 年度，公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，报告真实、客观地反映了 2025 年公司整体经营情况。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，贯彻落实股东会的各项决议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会进行评估并出具了《山东得利斯食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 3,147,334,762.78 元；营业利润 15,182,593.29
元；利润总额 26,241,962.11 元；归属于母公司所有者的净利润 4,547,676.89 元；
基本每股收益 0.007 元/股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 3,639,283,341.66
元；归属于母公司股东的净资产 2,289,938,586.31 元。公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

根据公司 2025 年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计 2026 年度公司营业收入同比增长 20%-40%。该财务预算为公司2026 年度经营计划……
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