公告日期：2026-04-24

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-020

山东得利斯食品股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理
制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。为贯
彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据
相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订了《公司
章程》及部分治理制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体情
况如下：

一、《公司章程》修订情况

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第四十六条 有下列情形之一的，公司在事 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足 5 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定的法定
…… 最低人数，或者少于公司章程所规定人数的 2/3
时；

……

第一百零九条 董事会由七名董事组成，设 第一百零九条 董事会由七名董事组成，设
董事长一人、副董事长一人、职工代表董事一人。 董事长一人、职工代表董事一人，可以设副董事董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半 长一人。董事长及副董事长由董事会以全体董事
数选举产生。 的过半数选举产生。

二、修订、制定部分治理制度情况

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-020

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《累积投票制实施细则》 修订 是

3 《对外担保管理办法》 修订 是

4 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

5 《关联交易制度》 修订 是

6 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

7 《重大事项信息内部报告制度》 修订 否

8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案为准。修订后的《公司章程》及相关制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十四日

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