公告日期：2025-04-28

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王忠诚）

作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表客观、公正的审核意见，充分发挥作为独立董事的职能作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称“报告期内”）本人履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，本人出席会议情况如下：

独立董事 应出席次 现场出 通讯出 委托出 缺席次 投票

姓名 数 席次数 席次数 席次数 数 情况

许年行 11 1 10 0 0 均投

赞成票

2024 年，公司共召开股东大会 4 次，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席股东大会会议次数 实际出席股东大会会议次数

许年行 4 4

本年度，本人均按时出席了公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，充分发挥专业知识优势和经验，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。2024 年度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，根据有关规定积极开展相关工作，认真履行相应职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬进行核查，认为其符合公司规定。

（2）提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求参加专门委员会会议。报告期内，本人共参加了2次会议，对公司补选第六届董事会非独立董事、聘任高级管理人员事项进行讨论、审议，对公司董事、高级管理人员的任职资格和能
力进行了审查，确保相关提名程序合法合规，切实履行了提名委员会的职责。

（4）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了 2 次会议。本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司内部制度的规定和要求，积极参与并对相应事项提出独立判断及意见。具体会议内容如下：
2024 年 5 月 24 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2024
年第一次专门会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。

2024 年 9 月 27 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2024
年第二次专门会议，审议通过了《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

3、行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，2024 年度本人不存在独立聘请中介机构、向董事会提议召开董事会或临时股东大会、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

4、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。