公告日期：2025-04-28

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-022
安徽皖通科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟以现金300万元与西藏山南辛顺企业管理有限公司、经营技术团队持股平台（有限合伙）、投资方持股平台（有限合伙）、股权激励平台（有限合伙）共同投资设立合资公司，本次交易完成后，公司持有合资公司30%股权。合资公司为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围；

2、本次共同投资方之一西藏山南辛顺企业管理有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

3、截至本公告日，共同投资方暂未完全设立，本次交易的具体实施情况和进度尚存在不确定性；合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性；合资公司尚未设立，相关业务尚未开展，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的技术风险、市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次交易已经第六届董事会第三十三次会议审议通过。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

2025 年 4 月 24 日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与西藏山南辛顺企业管理有限公司（以下简称“西藏山南辛顺”）、韩彬、杨静签署了《关于合作投资智慧物流业务之合资协议》（以下简称“《合资协议》”），公司拟与西藏山南辛顺、经营技术团队持股平台（有限合伙）、投资方持股平台（有限合伙）、股权激励平台（有限合伙）共同投资设立北京数智运科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“数智运科技”或“合资公司”）。数智运科技注册资本为 1,000 万元，其中公司认缴出资300 万元，出资占比为 30%，西藏山南辛顺认缴出资 300 万元，出资占比为 30%，经营技术团队持股平台（有限合伙）认缴出资 200 万元，出资占比为 20%，投资方持股平台（有限合伙）认缴出资 100 万元，出资占比为 10%，股权激励平台（有限合伙）认缴出资 100 万元，出资占比为 10%。

西藏山南辛顺为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西藏山南辛顺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了独立董事专门会议，审议了《关
于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，全票审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》和《公司关联交易决策管理制度》等的有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）关联方：西藏山南辛顺企业管理有限公司

1、基本情况

名称：西藏山南辛顺企业管理有限公司

住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡山南经济开发区山南现代综合产业园办公楼 4 层 406 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谭文星

成立日期：2021 年 9 月 8 日

注册资本：5000 万人民币

主营业务：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；咨询策划服务；非居住房地产租赁；市场营销策划；房地产咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要股东和实际控制人：西藏腾云投资管理有限公司持股比例100%，实际控制人为黄涛。

最近一年的基本财务情况

单位：万元

项目名称 2024年12月31日（未审计）

资产总额 11,863.88

负债总额 ……
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