公告日期：2025-05-20

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-029
安徽皖通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议
室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 277 人，代表股份100,580,870 股，占公司有表决权股份总数的 23.6421%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 277 人，代表股份100,580,870 股，占公司有表决权股份总数的 23.6421%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 100,369,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7897%；反对 195,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1946%；弃权 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 100,369,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7902%；反对 195,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1946%；弃权 15,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 100,369,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7902%；反对 195,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1946%；弃权 15,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 100,369,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7902%；反对 195,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1946%；弃权 15,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 100,371,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7915%；反对 186,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%；弃权 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 10,345,840 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0134%；反对 186,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7621%；弃权 23,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2245%。

6、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 100,324,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.745……
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