公告日期：2025-08-20

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-042
安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 8 日以
纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年
第四次会议，全票审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》，审计委员会对公司 2025 年半年度财务会计报告及财务信息无异议，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于
2025 年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2025
年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年
第四次会议，全票审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，审计委员会对子公司外汇掉期业务交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，无异议并同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保
值暨外汇掉期业务的公告》刊登于 2025 年 8 月 20 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

为规范公司的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，根据有关规定，结合公司具体实际，制定本制度。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见
2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员
离职管理制度》

为规范公司董事和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》详见2025年8月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 8 月）》

根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对相应制度进行修订。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 8 月）》
详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月）》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025
年 8 月 ） 》 详 见 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.c……
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