公告日期：2025-11-19

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-061
安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式在公司会议室
召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 17 日以电
子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，符合向特定对象发行股票的各项条件。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2025 年 11 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见》。

2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会逐项审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票方案，主要内容如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生
对本议案回避表决。

（2）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，在获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生
对本议案回避表决。

（3）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行对象以现金方式认购本
次发行的股份。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生
对本议案回避表决。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

1）定价基准日：本次发行的定价基准日为第六届董事会第四十次会议决议公告日。

2）发行价格：7.16 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

3）价格调整：在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

分红派息：P1=P0-D

资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股分红派息金额，N 为每股
资本公积转增股本或送股数，P1 为调整后发行价格。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生
对本议案回避表决。

（5）发行数量

本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生
对本议案回避表决。

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