公告日期：2025-11-19

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-065
安徽皖通科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票

摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等规定，为保障中小投资者利益，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖通科技”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析

（一）测算假设和前提

1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2025 年 12 月实施完成，该预测时间仅用于
测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；

3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

4、假设本次拟发行股份数量为 128,529,524 股，募集资金总额为 92,027.14 万元（暂不考虑本次发行费用的影响），此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量；

5、公司 2024 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的
净利润分别为 3,691.65 万元和 1,786.53 万元。假设 2025 年公司实
现的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2024 年度增长 10%、与同期持平、下降 10%三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的影响。该盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，上述测算不代表公司 2025 年度盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

7、假设公司 2025 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本；在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，将截至2024 年末尚未达到解锁条件的限制性股票和库存股从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减，且仅考虑本次发行股票对总股本的影
响，未考虑其他因素导致股本发生的变化；

8、上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2025 年经营情况及趋势的判断和承诺。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司即期回报摊薄的影响

2024 年度 2025 年度 2025 年度
/2024 年 12 月 /2025 年 12 月 /2025 年 12 月
项目 31 日 31 日 31 日

本次发行前 本次发行前 本次发行后

期末总股数（万股） 41,024.59 42,843.17 55,696.13

假设本次发行完成时间 2025 年 12 月 31 日

情形 1：2025 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年下降 10%

归属于母公司股东的净利润 3,691.65 3,322.49 3,322.49
（万元）
扣除非经常性损益后归属于

母公司所有者的净利润（万 1,786.53 1,607.88 1,607.88
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