公告日期：2025-12-16

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-072
安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十一次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式在公司会议
室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 11 日以
电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公

告》刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》及《公司章程（2025
年 12 月 ） 》 刊 登 于 2025 年 12 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度（2025 年 12 月）》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，制定本制度。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
（ 2025 年 12 月 ） 》 刊 登 于 2025 年 12 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事 的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定， 公司第六届董事会根据提名委员会建议，提名陈翔炜先生、杨洋先生、 毛志苗先生、杨波先生、许晓伟女士等 5 名人选为第七届董事会非独
立董事候选人。简历见附件一。

董事会认为该 5 名非独立董事候选人符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司股东会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东会选举通过之日起算。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

5、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会根据提名委员会建议，提名张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士等 3 名人选为第七届董事会独立董事候选人。简历见附件二。

董事会认为该 3 名独立董事候选人的任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被……
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