公告日期：2026-01-05

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-001
安徽皖通科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议
室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表总计 123 人，代表股份125,414,312 股，占公司有表决权股份总数的 29.2729%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 1,322,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3086%。

3、网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共计 122 人，代表股份124,092,312 股，占公司有表决权股份总数的 28.9643%。

4、公司董事和部分高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：
1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 124,963,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6405%；反对 433,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3458%；弃权 17,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,399,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4894%；反对 433,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4529%；弃权 17,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0576%。

2、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意 125,011,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6787%；反对 395,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3155%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》

表决结果：同意 124,922,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6075%；反对 459,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3660%；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,357,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3507%；反对 459,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5377%；弃权 33,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1116%。

4、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 34,985,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8587%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。

同意……
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