公告日期：2026-03-19

安徽皖通科技股份有限公司

第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议

审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 18 日召开了第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，
对公司第七届董事会第二次会议的相关议案进行了审议，并发表如下审核意见：

一、《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。目前，经公司总经理办公会审议通过，公司拟对外投资 6,000.00 万元。基于谨慎性原则，公司将上述投资认定为拟投入的财务性投资，并拟从第六届董事会第四十次会议审议的募集资金总额 92,027.14 万元中扣除上述拟投入的财务性投资金额 6,000 万元。同时，公司前次募集资金 2018 年发行股份购
买资产并募集配套资金中，存在终止募投项目并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金情况，补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元，基于谨慎性原则，结合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，公司拟将超出部分于本次募集资金的总额 92,027.14 万元中调减。最后，公司结合未来三年的资金缺口情况，进一步将募集资金总额下调至 60,000.00 万元。本次证券发行方案发生变化但不属于重大变化，董事会根据 2025 年第二次临时股东会的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金金额进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：

（1）发行数量

调整前：

本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）

1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57

2 北京景源荟智企业管理咨询 64,264,762 46,013.57

合伙企业（有限合伙）

合计 128,529,524 92,027.14

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）

1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57

2 北京景源荟智企业管理咨询 19,534,120 13,986.43

合伙企业（有限合伙）

合计 83,798,882 60,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

（2）募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 92,027.14 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
调整后：

本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
本次调整后的发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段资金需求等情况，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。