公告日期：2026-03-19

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-011
安徽皖通科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）
关于 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2025 年 11 月 18
日召开的第六届董事会第四十次会议和 2025 年 12 月 31 日召开的
2025 年第二次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

2026 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案，现将相关情况说明如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的调整情况

由于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。目前，经公司总经理办公会审议通过，公司拟对外投资 6,000.00 万元。基于谨慎性原则，公司将上述投资认定为拟投入的财务性投资，并拟从第六
届董事会第四十次会议审议的募集资金总额 92,027.14 万元中扣除上述拟投入的财务性投资金额 6,000 万元。同时，公司前次募集资金2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中，存在终止募投项目并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金情况，补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元，基于谨慎性原则，结合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，公司拟将超出部分于本次募集资金的总额 92,027.14 万元中调减。最后，公司结合未来三年的资金缺口情况，进一步将募集资金总额下调至60,000.00 万元，发行股票数量下调至不超过 83,798,882 股（含本数），其他内容保持不变。具体调整如下：

1、发行数量

调整前：

本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）

1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57

2 北京景源荟智企业管理咨询 64,264,762 46,013.57

合伙企业（有限合伙）

合计 128,529,524 92,027.14

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）

1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57

2 北京景源荟智企业管理咨询 19,534,120 13,986.43

合伙企业（有限合伙）

合计 83,798,882 60,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

2、募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 92,027.14 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
调整后：

本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。