公告日期：2026-03-27

股票简称：皖通科技 证券代码：002331
安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

（安徽省合肥市高新区皖水路 589 号）

2025 年度向特定对象发行股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5

二〇二六年三月

声 明

本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

本公司全体董事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险因素或重大事项，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、特别风险提示

本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”，注意投资风险，并特别注意以下特别风险：

（一）经营业绩下滑风险

报告期内，公司的营业收入分别为 98,345.99 万元、101,319.47 万元、
121,152.81 万元和 60,143.22 万元，归属于母公司股东的净利润分别为-10,312.24
万元、-7,841.00 万元、3,691.65 万元和-5,872.47 万元。2025 年 1-9 月，公司营业
收入同比上涨 23.05%，但归属于母公司股东的净利润同比亏损增加 204.02%，
主要系 2025 年 1-9 月公司实施股权激励计划确认了 3,011.39 万元股份支付费用
所致。近年来，国内市场竞争日趋激烈，公司中标价格有所降低，压缩了利润空间；未来，如果市场竞争进一步加剧且公司未能有效应对，公司业绩存在进一步下滑的风险。

（二）商誉减值风险

2023 年，公司完成对华通力盛 70%股权的收购，形成商誉 10,604.52 万元。
2024 年度，由于华通力盛未能完成业绩承诺，存在减值迹象，经分析测试后，
公司对华通力盛相关商誉计提减值准备 763.03 万元。2025 年 1-9 月，华通力盛
因受下游客户回款影响，现金流紧张，市场开拓受限，导致其营业收入同比下滑33.09%，经营业绩未达预期，商誉存在进一步减值风险。

（三）应收账款收回风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 71,509.61 万元、86,268.61 万
元、98,179.32 万元和 97,933.50 万元，应收账款账面金额较大且呈上升趋势。尽管公司的主要客户为高速公路管理部门、大型港航企业或各级政府单位，资信等级高且信誉良好，但如果个别主要客户的生产经营状况发生不利变化，应收账款无法按期收回，将对公司的资金周转速度和经营活动的现金流量造成负面影响。
二、重大事项提示

1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第六届董事会第四十次会议、2025 年第二次临时股东会、第七届董事会第二次会议审议通过。本次发行需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为西藏腾云、景源荟智。西藏腾云、景源荟智拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。西藏腾云、景源荟智已与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。

3、本次发行定价基准日为公司第六届董事会第四十次会议决议公告日，本次发行价格为 7.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票在定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。