公告日期：2026-04-23

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-024
安徽皖通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年

1.00 非累积投票提案 √

度董事会工作报告》

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年

2.00 非累积投票提案 √

度利润分配预案》

《关于董事、高级管理人员 2025 年度

3.00 非累积投票提案 √

薪酬的议案》

《关于回购注销部分已授予但尚未解除

4.00 非累积投票提案 √

限售的限制性股票的议案》

《关于减少注册资本及修改公司章程的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过后，
提请本次股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、上述提案 4、提案 5 均由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5、上述提案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以……
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