公告日期：2026-04-23

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王忠诚）

作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度的工作中，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分利用自身法律专业优势，在独立董事专门会议及各专门委员会中积极发挥作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度（以下简称“报告期内”）本人履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、辽宁华天航空科技股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开董事会会议 14 次，本人出席会议情况如下：

独立董事 应出席次 现场出 通讯出 委托出 缺席次 投票

姓名 数 席次数 席次数 席次数 数 情况

王忠诚 14 0 14 0 0 均投

赞成票

2025 年，公司共召开股东会 3 次，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席股东会会议次数 实际出席股东会会议次数

王忠诚 3 3

2025 年度，本人均按时出席了公司董事会和股东会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，充分发挥法律专业知识优势和经验，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确科学的决策发挥积极作用。2025 年度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，按要求亲自出席并主持会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司 2025 年限制性股票激励计划及后续调整、授予相关事项进行审议，对董事和高级管理人员 2024 年度薪酬事项及薪酬管理制度等事项进行审核确认，形成决议后向董事会提出了意见，切实履行薪酬与考核委员会召集人职责。

（2）提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会 工作细则》的相关要求参加专门委员会会议。报告期内，本人共参加 了 2 次会议，对建议公司提名第七届董事会候选人和审核高级管理人 员候选人资格事项进行讨论、审议，对公司董事、高级管理人员候选 人的任职资格和能力进行了审查，确保相关提名程序合法合规，切实 履行了提名委员会的职责。

（3）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了 2 次会议。本人作为
公司独立董事，根据相关法律、法规及公司内部制度的规定和要求， 积极参与并对相应事项提出独立判断及意见。具体会议内容如下：

2025 年 4 月 24 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2025
年第一次专门会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
2025 年 11 月 18 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2025
年第二次专门会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票 条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资……
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