公告日期：2026-04-23

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（许年行）

作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司第六届董事会于 2025 年 12 月 31 日完成换届，本人任期届
满，不再继续担任公司独立董事。现将本人 2025 年度（以下简称“报告期内”）任职期间履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

许年行先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间信息技术股份有限公司独立董事、内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事、中国南玻集团股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、中国人寿资产管理有限公司独立董事、华夏理财有限责任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会会议 13 次，本人出席会议
情况如下：

独立董事 应出席次 现场出 通讯出 委托出 缺席次 投票

姓名 数 席次数 席次数 席次数 数 情况

许年行 13 1 12 0 0 均投

赞成票

2025 年任职期间，公司共召开股东会 3 次，本人出席会议情况
如下：

独立董事姓名 应出席股东会会议次数 实际出席股东会会议次数

许年行 3 3

2025 年度，本人任职期间均按时出席了公司董事会和股东会，认真审阅会议议案及相关资料，充分发挥会计专业知识优势和经验，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。2025 年度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为董事会审计委员会召集人，亲自参加并主持公司董事会审计委员会会议共计 7 次。本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真审议定期报告、利润分配、续聘会计师事务所等相关议案，审核公司内部控制制度，监
督公司内部控制体系建设，牵头负责内部审计与外部审计之间的沟通 协调工作，审核审计工作计划，履行监督内部审计及外部审计机构等 职能。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

2025 年任职期间，董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定的要求认 真履行职责，出席了全部会议，对公司薪酬管理制度执行情况进行监 督，对 2025 年限制性股票激励计划相关事宜进行探讨，并对董事和 高级管理人员 2024 年度薪酬进行审议，切实履行了薪酬与考核委员 会委员的责任和义务。

（3）独立董事专门会议

2025 年任职期间，公司独立董事专门会议共召开了 2 次会议。
本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司内部制度的规定 和要求，积极参与并对相应事项提出独立判断及意见。具体会议内容 如下：

2025 年 4 月 24 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2025
年第一次专门会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
2025 年 11 月 18 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2025
年第二次专门会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票 条件的议案》《关于公司 20……
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