公告日期：2026-04-23

浙江仙琚制药股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（刘斌）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会和第九届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘斌，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学士，
法律硕士。现任浙江天册律师事务所合伙人、律师，温州民商银行独立董事。2010年至今，兼任浙江青少年发展基金会理事。自 2022 年 12 月起任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》所要求独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东大会的情况

（1）出席董事会及表决情况

2025 年度，公司共召开七次董事会会议，其中四次为现场会议，三次为通讯表决会议。本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情形。本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，经独立分析与判断，对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（2）出席股东大会情况

2025 年度，公司共召开了四次股东大会（即 2024 年度股东大会、2025 年第
一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会和 2025年第三次临时股东大会），本人亲自参加，未有缺席情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）董事会薪酬与考核委员会委员

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织会议，对2024 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论；依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发放条件；拟定《2025 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》及相应考核指标递交董事会讨论；审议并通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》；审议并通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
（2）董事会战略委员会

本人作为公司第八届和第九届董事会战略委员会委员，积极参加会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行审议，保证项目实施的合规性和有效性。报告期内，董事会战略委员会组织召开两次会议，为公司 2025 年的战略重点提出了合理建议。审议并通过了《关于放弃参股公司萃泽医药增资扩股优先认缴出资权的议案》，听取了公司各业务板块未来三-五年发展思考汇报。

（3）董事会审计委员会

本人作为公司第八届和第九届董事会审计委员会委员，积极参加会议，2025年共参加了七次会议，分别就各季度内部审计工作报告、定期报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、确认2024 年度日常关联交易预计、会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告、审计委员会 2024 年度工作报告、部分募集资金投资项目延期等议案进行了审议，形成意见后将部分议案提交公司董事会审议。履职期间，本人持续跟进公司审计部及外部审计机构的工作开展情况，督促其严格执行各类审计计划，推进审计进度，切实发挥审计委员会在审计监督、风险控制和合规核查等方面的关键作用。

（4）独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开三次独立董事专门会议，本人均亲自出席，分别审议了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》《2025 年半年度利润分配预案》，通过勤勉履职，有效保障了相关决策的独立性，切实维护了公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

年报审计工作启动前，本人作为审计委员会委员，协同其他委员、独立董事，与公司财务部、审计部等相关部门及会计师事务所的年审会计师，共同制定年度报告审计工作方案。审计实施期间，通过电话会议、视频连线及现场交流等多种方式，与审计团队、公司审计部及管理层保持密切沟通，及时掌握审计工作进展，并对关键审计事项展开交流，有效保障了年度审计工作的高质量完成。

4、与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人始终重视与中小股东……
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