公告日期：2026-04-23

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-006
浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 21 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026
年 4 月 9 日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事 9 名，现场参会董
事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2025 年年度股
东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
2025 年年度股东会上述职，具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2025 年度公司财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZF10434 号无保留意见的审计报告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。

《2025 年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容
详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2025 年度企业社会责任报告》。

《2025 年度企业社会责任报告》已提前经公司董事会战略与可持续发展委员会
审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。

《公司 2025 年度利润分配预案》详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》 《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分 配方案的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的公告》
详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第 ZF10435 号《浙
江仙琚制药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见 2026 年 4
月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审
计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会……
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