公告日期：2026-04-23

浙江仙琚制药股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（张红英）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张红英，1966 年 5 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,国际
注册内部审计师,现为浙江财经大学会计学院副教授、硕士生导师，1988 年 7 月至今在浙江财经大学会计学院工作,历任党总支副书记、党委书记、校友办、社
会合作办主任。2022 年 12 月至 2025 年 12 月任公司独立董事，2022 年 2 月至
2025 年 7 月任南华期货股份有限公司独立董事，自 2023 年 5 月起任浙江东方基
因生物制品股份有限公司独立董事，自 2025 年 12 月起任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人任职期间不存在影响《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》所要求独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东大会的情况

（1）出席董事会及表决情况

2025 年度，在本人任职期间公司共召开六次董事会会议，其中三次为现场会议，三次为通讯表决会议。本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情形。本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，经独立分析与判断，对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（2）出席股东大会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开了三次股东大会（即 2024 年度股东大会、
2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第二次临时股东大会），本人亲自参加，未有缺席情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）董事会审计委员会

本人作为公司第八届董事会审计委员会召集人，2025 年本人任职期间共组织召开了六次会议，分别就各季度内部审计工作报告、定期报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、确认 2024年度日常关联交易预计、会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告、审计委员会 2024 年度工作报告、部分募集资金投资项目延期等议案进行了审议，形成意见后将部分议案提交公司董事会审议。履职期间，本人持续跟进公司审计部及外部审计机构的工作开展情况，督促其严格执行各类审计计划，推进审计进度，切实发挥审计委员会在审计监督、风险控制和合规核查等方面的关键作用。

（2）董事会提名委员会

本人作为公司董事会第八届提名委员会委员，积极参加会议，2025 年度本人在任职期间共参加了一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的事项》，对新一届董事会的董事候选人的任职资格、专业背景、工作经验、履职能力等进行严格审查和审慎提议，确保换届选举相关工作的合规、有序推进。
（3）董事会薪酬与考核委员会委员

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对 2024年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论；依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发放条件；拟定《2025 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》及相应考核指标递交董事会讨论；审议并通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》；审议并通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

（4）独立董事专门会议

2025 年，公司共召开三次独立董事专门会议，本人均亲自出席，会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》《关于拟注销参股公司暨关
联交易的议案》《2025 年半年度利润分配预案》，并对关联交易的公允性等进行重点核查，形成审查意见后提交董事会审议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

年报审计工作启动前，本人作为审计委员会主任召集人，协同其他委员、独立董事，与公司财务部、审计部等相关部门及会计师事务所的年审会计师，共同制定年度报告审计工作方案。审计实施期间，通过电话会议、视频连线及现场交流等多种方式，与审计团队、公司审计部及管理层保持密切沟通，及时掌握审计工作进展……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。