公告日期：2026-04-23

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-016
浙江仙琚制药股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规
范性文件的要求，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1、财务报告内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、非财务报告内部控制评价结论

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及各分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于：

1、组织架构

公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东会、董事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会依据公司董事会所制定的议事规则，分别履行相应职责。

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。公司通过编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

2、发展战略

公司制定了明确的发展战略，即以甾体激素类原料药为核心，以高端制剂为发展方向，致力于成为全球领先的甾体药物综合供应商。公司企业管理部负责对公司战略进行定期评估和调整，确保战略的持续性和适应性。

公司战略的制定和实施过程充分考虑了宏观经济形势、行业发展趋势、市场竞争状况、自身优势与劣势等因素，通过战略规划的引领，推动公司各项业务的
协调发展。

3、人力资源

在绩效与岗位体系方面，完成部门经理 KPI 及工作清单考核细则优化，强化复盘纠偏；迭代总监/部门业绩合同，细化过程控制；全面更新岗位价值评估标准并落地宣贯。在人才与能力建设方面，强化内部讲师队伍，夯实复合型人才培养基础；通过职称评审试点、技能认定及博士后工作站建设，完善人才梯队底盘。在基础合规管理方面，完成了相关标准制度流程重构，确保集团管控合规性。
4、社会责任

公司高度重视履行社会责任，将社会责任融入企业发展战略和日常经营管理中。在可持续发展方面，全资子公司台州仙琚药业有限公司获得 EcoVadis 铂金奖项。在产品质量方面，公司建立了严格的质量管理体系，确保产品符合国家相关标准和法规要求，保障消费者的健康和安全。在环境保护方面，公司积极推行清洁生产，加大环保投入，减少污染物排放，努力实现经济发展与环境保护的良性互动。在员工权益保护方面，公司严格遵守劳动法律法规，为员工提供良好的工作环境和福利待遇，保障……
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