公告日期：2026-04-28

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-017
浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临
时）会议通知已于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议
于 2026 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2026 年第一
季度报告》。

《公司 2026 年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30 召开 2025 年年度股东会。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：

1、第九届董事会第三次（临时）会议决议

2、董事会审计委员会会议纪要

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

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