公告日期：2025-12-13

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-061

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

关联董事宫长义、莫吕群对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2026 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-061

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

本议案获得全体董事同意并通过。

三、备查文件

1．第六届董事会第二十六次会议决议；

2. 独立董事 2025 年第五次专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 12 日

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