公告日期：2026-03-13

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-002

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十七次会议于 2026 年 3 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

《 关 于 对 外 投 资 设 立 越 南 孙 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1．第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 12 日

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