公告日期：2026-04-24

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况概述

报告期内，公司经营管理团队在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2025 年公司实现营业收入 154,610.13 万元，较上年同期下降 7.67%，归母公司股东的净利为 5,333.28 万元,较上年同期上升 4.33%。
二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间 届次 议案内容

《关于续聘会计师事务所的议案》，
《关于控股子公司拟申请在新三板
挂牌的议案》，《关于会计政策变更
2025 年 2 月 24 日 第六届董事会第十八次会议 的议案》，《关于修订<反舞弊与举
报制度>的议案》，《关于制定<对外
投资管理制度>的议案》，《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的议
案》

2025 年 3 月 5 日 第六届董事会第十九次会议 《关于关联方向境外全资孙公司提
供借款暨关联交易的议案》

《2024 年度董事会工作报告》，
《2024 年度总经理工作报告》，
《2024 年度财务决算报告》，《<2024
年年度报告>及其摘要》，《2024 年度
内部控制自我评价报告》，《董事会关
于独立董事 2024 年度独立性评估
的专项意见》，《董事会对会计师事务
所 2024 年度履职情况评估及审计
委员会履行监督职责情况的报告，
……
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