公告日期：2026-04-24

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2026-001

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月 12日发出召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2026年4月22日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。 全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：

1. 《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行， 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财 务会计控制、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方面的控制严格、 充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况。公司董事会编制的《2025年度内部控制评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们一致同意该议案。

2.《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2025年度利润分配预案。

3.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2025年度聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们一

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2026-001

致同意公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的外部审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

4.《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项基于谨慎 性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定， 计提减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2025年 12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。本次计提信用减值准备及资产减值准备的决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次计提信用减值准备及资产减值 准备。

5.《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司本次年度担保方案的预计是基于对全资孙公司在2026 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司2026年度发展计 划；被担保对象为公司纳入合并报表范围的孙公司，公司对被担保公司具有控 制权，被担保公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利 益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意2026年度担保方案，并同意 提交董事会审议。

6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的相关授权内容符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核……
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