公告日期：2026-04-24

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十八次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独
立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 年
度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本项议案尚需提交股东会审议。

2、审议《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议《<2025 年年度报告>及其摘要》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 于 2026 年 4 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
《2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

6、审议《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》于 2026 年 4 月
24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

7、审议《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对 2025
年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

8、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四
节“公司治理、环境和社会”相关内容。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》……
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