公告日期：2026-05-13

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-028
深圳市英威腾电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026年05月12日

（通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13 楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长黄申力先生因日程安排冲突，经半数以上董事推选，由董事田华臣先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共1,386人，代表股份149,449,365股，占公司有表决权股份总数的18.1648%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份71,271,970股，占公司有表决权股份总数的8.6628%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东共1,376人，代表股份78,177,395股，占公司有表决权股份总数的9.5021%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共 1,380 人，代表股份 64,264,238 股，占公司有表
决权股份总数的 7.8110%。

2、公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况：同意115,520,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2976%；反对 33,266,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.2593%；弃权662,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4431%。
其中出席会议的中小投资者表决情况： 同意30,335,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2046%；反对33,266,347股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7649%；弃权662,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0304%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值

表决情况：同意115,861,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.5257%；反对 32,837,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.9720%；弃权750,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5023%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30,676,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7349%；反对32,837,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0969%；弃权750,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1682%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、发行方式和发行时间

表决情况：同意115,347,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.1817%；反对 33,350,447股，占出……
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