公告日期：2025-06-13

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-028
深圳市英威腾电气股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月12日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年6月12日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15至2025年6月12日15:00。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13 楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共571人，代表有表决权的股份数97,389,011股，占公司股本总额的11.9764％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份80,821,430股，占公司股本总额的9.9390％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东564人，代表有表决权的股份16,567,581股，占公司股本总额的2.0374％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共 569 人，代表有表决权的股份数 27,519,241 股，
占公司股本总额 3.3842％。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意94,788,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3301％；反对1,852,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9020％；弃权747,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7678％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,919,084股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的90.5515％；反对1,852,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7311％；弃权747,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7174％。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意94,812,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3542％；反对1,856,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9059％；弃权720,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7399％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,942,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6365％；反对1,856,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7449％；弃权720,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6185％。

3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意94,815,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3573％；反对1,852,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9020％；弃权721,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7406％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,945,584股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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