公告日期：2025-10-09

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-043
深圳市英威腾电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月30日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月30日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月30日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月30日9:15至2025年9月30日15:00。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13 楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共610人，代表有表决权的股份数106,538,637股，占公司股本总额的13.2526％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份81,233,630 股，占公司股本总额的10.1049％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东602人，代表有表决权的股份25,305,007股，占公司股本总额的3.1478％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共 609 人，代表有表决权的股份数 37,568,867 股，
占公司股本总额 4.6733％。

2、公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意75,556,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.3751 ％；反对17,743,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.8748％；弃权705,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7502％。

其中出席会议的中小投资者表决情况： 同意6,586,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3101％；反对17,743,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8731％；弃权705,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8168％。

关联股东已回避表决。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意75,558,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.3774 ％；反对17,725,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.8562％；弃权720,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7664％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意6,588,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3189％；反对17,725,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8032％；弃权720,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8779％。

关联股东已回避表决。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决情况：同意75,557,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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