公告日期：2026-03-31

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-011
深圳市英威腾电气股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议通知及会议资料已于 2026 年 3 月 16 日向全体董事发出。会议于 2026
年 3 月 27 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威
腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度总裁工作报告的议案》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度董事会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告详见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨
论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年年度报告及摘要的议案》

《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年可持续发展报告的议案》

《2025 年可持续发展报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘
2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。
八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

独立董事孙俊英、钟子建、褚巍回避表决。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票同意、0……
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