公告日期：2026-03-31

深圳市英威腾电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙俊英）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人孙俊英，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、广东大普通信技术股份有限公司、上海市翔丰华科技股份有限公司独立董事；现任深圳市思特光学科技股份有限公司（非上市）董事，玛格家居股份有限公司（非上市）、深圳国华网安科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，3 次股东会。本人亲自出席相关会议，
认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

9 0 0 3

本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，本人在董事会上对业绩目标达成情况等提出疑问，公司均给出了详细回复。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

战略与可持续发展委员会 1 1 0 0

（1）董事会审计委员会

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议。本人作为审计委员会成员，严
格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，积极出席审计委员会会议，对公司定期报告的财务数据、会计师事务所续聘等事项进行审核，积极与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，听取公司审计部工作汇报，并对会计师事务所的审计工作进行监督。

（2）董事会战略与可持续发展委员会

2025 年度，公司共召开 1 次战略与可持续发展委员会会议。本人作为战略与
可持续发展委员会成员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》履行职责，积极参加战略与可持续发展委员会会议的沟通、交流，审议通过了《关于公司三年战略规划及治理架构的议案》。

2、独立董事专门会议

2025 年度，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人定期听取公司审计部的工作汇报，包括年度审计计划的执行、日常监督、审计问题整改闭环跟踪、反舞弊事项以及审计体系的持续建设与完善等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合实际情况提出意见和建议，促进审计部更高效地开展工作；与会计师就年度审计计划进行沟通交流，关注审计过程，督促审计进度。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人亲自出席公司每次股东会，与中小股东进行交流；积极参与公司业绩说明会，独立、客观、公正地解答中小投资者关注的问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作情况

2025 年……
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