公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

（褚巍）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人褚巍，1972 年出生，中国国籍，美国永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士学位，具有 985 高校、国家级科研机构、研发型科技公司、科创板上市装备类企业等不同领域的从业经验，从事过教学、科研、管理和科技成果转化等各类工作。在科研领域，有中美两国顶尖大学或科研机构的技术研发、团队带领和项目管理经验，主导并完成多个大型科研项目。研究方向主要集中在微纳米尺度精密表面计量、机电一体化技术、传感及测控技术、机器学习、图像及信号处理技术等方面，在学术期刊及国际会议上发表多篇论文。现任中山乐奥商务咨询有限公司执行董事、南京大学（苏州校区）前沿科学学院研究员、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，3 次股东会。本人亲自出席相关会议，
认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

9 0 0 1

本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名与薪酬考核委员会 4 4 0 0

战略与可持续发展委员会 1 1 0 0

（1）董事会提名与薪酬考核委员会

2025 年度，公司共召开 4 次提名与薪酬考核委员会会议。本人作为提名与薪
酬考核委员会成员，严格按照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》履行职责，积极参加提名与薪酬考核委员会会议的沟通、交流，对限制性股票与股票期权激励计划和员工持股计划的草案、首次授予等事项进行审核。

（2）董事会战略与可持续发展委员会

2025 年度，公司共召开 1 次战略与可持续发展委员会会议。本人作为战略与
可持续发展委员会成员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》履行职责，积极参加战略与可持续发展委员会会议的沟通、交流，审议通过了《关于公司三年战略规划及治理架构的议案》。

2、独立董事专门会议

2025 年度，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，年报审计期间，在审计过程中与审计部、年度审计会计师进行多次沟通，了解并掌握审计工作计划和进度，并列席审计委员会听取会计师事务所的审计总结汇报。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人亲自出席公司股东会，与中小股东进行交流，独立、客观、公正地解答中小投资者关注的问题。

（六）在公司现场工作情况

2025 年度，本人现场工作时间累计超过 15 个工作日。本人利用参加董事会、
股东会的时机，对公司光明区总部进行现场考察，对公司日常经营、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行深入细致的了解；与公司管理层共同参与公司项目战略研讨会、行业市场洞察与交流、技术交流……
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