公告日期：2026-05-19

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2026-024
科华数据股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开日期与时间

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室

4、会议主持人：公司董事长陈成辉先生

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 671 人，代表有表决权股份198,428,988 股，占公司有表决权股份总数 38.4989%。其中：

1、现场出席会议情况

通过现场投票的股东 10 人，代表股份数 180,478,516 股，占公司有表决权股
份总数的 35.0162%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 661 人，代表股份数 17,950,472 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4827%。

3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 665 人，代表股份数 25,836,172 股，占公司有表决权股份总数的 5.0127%。

本次会议由公司董事长陈成辉先生主持；公司其他董事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
议案 1.00：审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 198,264,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9172%；反对 148,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0747%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中中小股东的投票情况为：同意 25,671,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3641%；反对 148,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5736%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

议案 2.00：审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 198,252,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%；反对 157,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0794%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。

其中中小股东的投票情况为：同意 25,659,472 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.3161%；反对 157,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6096%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0743%。

议案 3.00：审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
的议案》

表决结果：同意 198,271,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9206%；反对 146,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出……
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