公告日期：2025-11-29

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-089
科华数据股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
一次会议于 2025 年 11 月 28 日在福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路
457 号公司会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举第十届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选陈成辉先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第十届董事会董事长，陈四雄先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第十届董事会届满之日止。

陈成辉先生、陈四雄先生简历请见附件。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

二、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意第十届董事会各专门委员会的人员组成。

1、董事会战略委员会

由陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生（独立董事）五人组成，其中陈成辉先生为主任委员（召集人）。

2、董事会审计委员会

由肖虹女士（独立董事）、陈成辉先生、史欣媛女士（独立董事）三人组成，其中肖虹女士为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士（独立董事）、陈成辉先生、杨光松先生（独立董事）三人组成，其中史欣媛女士为主任委员（召集人）。

4、董事会提名委员会

由杨光松先生（独立董事）、陈成辉先生、肖虹女士（独立董事）三人组成，其中杨光松先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，其任期自本次当选之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任陈四雄先生为公司总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

根据总裁陈四雄先生提名，公司董事会同意聘任陈皓先生、崔剑先生、朱建平先生、陈晓先生为公司副总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

根据总裁陈四雄先生提名，公司董事会同意聘任庄伟聪先生为公司财务总监，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任赖紫婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

赖紫婷女士联系方式如下：

联系电话：0592-5163990

办公传真：0592-5162166

电子邮箱：laiziting@kehua.com

联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号

邮政编码：361006

各高级管理人员简历请见附件。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

四、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任赖紫婷女士兼任公司第十届董事会证券事务代表，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届……
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