公告日期：2026-04-27

2025 年度董事会工作报告

2025 年科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内公司在董事会及管理层的带领下，紧扣绿色能源蓬勃发展、AI 算力需求爆发的时代风口，坚守“以智慧电能驱动低碳数字未来”的初心使命，深耕产品技术，做强研发根基；拓展海外市场，做大市场版图；推动精益智造，严把质量管理；坚持以客户为中心，做好全链服务。报告期内，公司实现营业收入
8,160,262,477.61 元 ， 同 比 增 长 5.20% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
417,988,029.54 元，同比增长 32.62%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6次董事会会议，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于提前赎回“科数转债”的议案》1 个议案。

2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度总裁工作报告》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年第一季度季度报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司
2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》《关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司 2025 年董事、监事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于购买 2025 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》共 23 个议案。

3、2025 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于科华数据股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共 4 个议案。

4、2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》1 个议案。

5、2025 年 11 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《董事会关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》共 5 个议案。

6、2025 年 11 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地
点及开立募集资金专户的议案》共 7……
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