公告日期：2026-04-27

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2026-021
科华数据股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
决议，决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交
的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网
络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。

存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权
的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任
何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均
视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股
东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股
东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股
东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室。

二、本次股东会审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。