公告日期：2026-04-27

科华数据股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事：肖虹）
本人作为科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合
法利益。现将 2025 年度（2025 年 11 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日）独立董事
履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，福建福州人，应用经济学（统计）博士后，管理学（会计）博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会金融会计委员会委员；任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事、三安光电股份有限公司独立董事。2025 年 11 月至今，任本公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况概述

（一）2025 年报告期内出席董事会和股东会会议情况

会议 应出席次 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席/请假 投票次
数 次数 次数 次数 次数 数

董事会 1 1 0 0 0 0

股东会 0 0 0 0 0 不适用

本人认真参加了公司的董事会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年度的董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事的义务。历次董事会
会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，在独立判断各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：1、未有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；3、未有提议召开董事会会议的情况；4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（二）2025 年度参与董事会专门委员会情况：

2025 年度，本人担任第十届董事会审计委员会主任委员与提名委员会委员，本人主持第十届董事会审计委员会会议 1 次，按照规定参加审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，尽职审核拟聘任公司财务总监任职资格等事项并提出建议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作规则》。报告期内，本人共出席独立董事专门会议 1 次。

（三）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。

三、2025 年度重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司董事会审议了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有关材料，并就有关情况与相关部门进行了了解，认为本次交易完成后有利于公司聚焦主业，符合公司战略发展规划和长远利益。同时，本次关联交易符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，交易定价公允，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。

（二）关于对现任公司董事及高级管理人员任职资格审核与建议

2025 年度，公司董事及高级管理人员均符合《证券法》《公司法》等法律法
规和《公司章程》规定的相关任职资格要求。现任公司董事及高级管理人员的相关提名方式、提名程序和任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在……
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