公告日期：2026-04-27

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2026-003
科华数据股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第十届董事会
第二次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于
2026 年 4 月 24 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025
年度总裁工作报告的议案》。

公司副董事长兼总裁陈四雄先生向董事会汇报了 2025 年公司经营情况和2026 年经营计划。

二、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。同时公司独立董事肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士亦分别向董事会提
交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见本公告日刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025
年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于2025年度
利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2025 年末母公司可供股东分配的利润为 1,415,385,322.07 元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司未来经营发展的需求，公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有股本515,414,041股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币257,707,020.50元（含税）；不送红股，以资本公积金每10股转增4.5股，合计转增231,936,318股，转增金额未超过2025年末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至747,350,359股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025
年年度报告及其摘要的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026
年第一季度季度报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以同意票 8……
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