公告日期：2025-05-20

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-028
天津赛象科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2025年5月8日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经半数以上董事共同推举，公司董事张晓辰先生主持本次会议，会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

选举史航先生(简历见附件)为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任张晓辰先生为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任张继梁先生、向源芳先生、王红军先生为公司副总经理，运乃云女士为公司财务总监(4 人简历见附件)，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任王红军先生为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。王红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

同意继续聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王红军 王佳

联系地址 天津市华苑新技术产业园区（环外）天津市华苑新技术产业园区（环外）海
海泰发展四道 9 号 泰发展四道 9 号

电话 022-23788169 022-23788188-8308

传真 022-23788199 022-23788199

电子信箱 tstzqb@sina.com tstzqb@sina.com

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司董事会各专业委会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员。人员构成为：

1、审计委员会委员：

主任委员（召集人）：独立董事张梅女士

委员：独立董事文东伟先生、副董事长史航先生

2、提名委员会委员：

主任委员（召集人）：独立董事文东伟先生

委员：独立董事张梅女士、副董事长史航先生

3、薪酬与考核委员会委员：

主任委员（召集人）：独立董事张梅女士

委员：独立董事文东伟先生 、董事张继梁先生

4、战略及投资评审委员会委员：

主任委员（召集人）：董事长张晓辰先生

委员：独立董事文东伟先生、副董事长史航先生

自……
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