公告日期：2026-03-06

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-007
天津赛象科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月23日（周一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月17日（周二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于预计为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

上述议案1、3需对中小投资者（是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2026年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2026年3月19日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编：300384
4. 会议联系方式：

会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788169
传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通……
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