公告日期：2026-04-23

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-016
天津赛象科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（周三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日（周五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（3）

5.01 公司董事长张晓辰先生的薪酬方案 非累积投票提案 √

5.02 公司副董事长史航先生的薪酬方案 非累积投票提案 √

5.03 公司职工董事张继梁先生的薪酬方案 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。公司将说明高级管理人员2026年度薪酬方案。

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案1-7为普通议案，须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案3-6需对中小投资者（是指除董事、高级管理人员以及单独……
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