公告日期：2026-04-23

天津赛象科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《天津赛象科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现将本年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司持续深化 “智能装备 + 数字服务” 的产品发展战略，坚持以研
发创新能力、卓越质量品质、高效售后服务作为业绩增长的三大核心驱动因素，公司以数字化、智能化、柔性化、绿色化为产品发展方向，着眼全球市场优质客户、重视订单质量，坚定不移走高质量发展道路，巩固了核心产品的市场领先地位。

2025 年，公司被认定为天津市猎豹企业，成功通过了国家制造业单项冠军产品的复评，具身智能机器人项目获批天津市科技重大专项，公司核心产品连续四次入选天津市首台（套）重大技术装备。

截至报告期末，公司拥有有效专利 355 项，其中国内发明专利 238 项，国
外发明专利 13 项（分布于美国、德国、日本、白俄罗斯、意大利、土耳其等国
家），实用新型专利 88 项，外观设计专利 16 项，已获得计算机软件著作权 209
项。

公司主营业务经营模式为定制化生产的服务型制造模式，依托高效、规范的业务流程和数智化平台，覆盖设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、质量控制、安装调试、售后服务等多个环节，为客户提供定制化、高品质的智能设备，
形成了 “研发设计 + 制造 + 销售 + 服务” 的完整经营模式。

报告期内，公司实现营业总收入 69,133.73 万元，同比下降 8.96%，归属于
上市公司股东净利润 4,912.87 万元，同比上升 23.47%。
二、董事会日常工作情况

2025 年，董事会按照有关法律法规和《公司章程》共筹备召开了董事会 9
次，审议议题 67 项；股东会 4 次，审议议题 22 项；组织召开了董事会下设的专
门委员会会议 13 次。对于各次会议均形成专门的会议档案。
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

共筹备召开了董事会 9 次，审议议题 67 项，如下：

(1) 2025 年 2 月 28 日公司召开了第八届董事会第二十二次会议。会议经过
审议并表决，一致通过如下议案：

1.审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2.审议《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》；

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议
案》；

4.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2025 年 3 月 7 日公司召开了第八届董事会第二十三次会议。会议经过
审议并表决，一致通过如下议案：

1.审议《关于预计为子公司提供担保的议案》；

2.审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

3.审议《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

4.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

5.审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

(3) 2025 年 4 月 24 日公司召开了第八届董事会第二十四次会议。会议经过
审议并表决，一致通过如下议案：

1.审议关于《2024 年度总经理工作报告》；

2.审议关于《2024 年度董事会工作报告》；

3.审议关于《2024 年度财务决算报告》；

4.审议关于《2024 年年度报告及摘要》；

5.审议关于《2024 年度利润分配预案的议案》；

6.审议关于《2024 年度内部控制评价报告》；

7.审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

8.审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
9.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10.审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；

11.审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》；

12.审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》;

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