公告日期：2026-04-23

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-013
天津赛象科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2026 年 4 月
10 日以书面方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 4 月
22 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事马静女士、田昆如先生、张梅女士、文东伟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》。本议案尚需提交股东会审议。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须经股东会审议。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审
计报告，公司 2025 年度母公司实现净利润 59,199,896.47 元，本年度提取法定盈
余公积金 5,919,989.65 元，2025 年度实现可供分配净利润为 53,279,906.82 元，加
上以前年度未分配利润 334,813,260.02 元，扣除 2025 年度实施的 2024 年度现金分
红 12,360,928.59 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为 375,732,238.25 元。合并报表期末累计可供分配净利润为 202,927,314.93 元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于 2025 年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2026 年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了 2025 年度利润分配预案如下：

公司 2025 年度拟以公司总股本 588,615,750 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.26 元（含税），共计派发现金 15,304,009.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2025年度股东会审议批准后实施。公司2025年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

拟同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计审计机构，任期一年。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。七、审议并通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

本议案分为以下三个子议案表决结果如下：

（1）公司董事长张晓辰先生的薪酬方案：张晓辰先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。张晓辰先生回避对该议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反……
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