公告日期：2026-04-21

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2026-010
长春奥普光电技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √

董事会工作报告》

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2026 年度财务预算》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报 非累积投票提案 √

规划》

9.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

公司第八届独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案 6 为关联交易事项，关联人将在股东会对该议案投票表决时予以回避。

上述议案已由 2026 年 4 月 20 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审

议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投
资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记

2、登记时间：2026 年 5 月 8 日（上午 8:30－11：00，下午 13:00-16:00）
3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路 588……
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