公告日期：2026-05-16

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-023
积成电子股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4
月 24 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年
5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共 321 人(合计代表 327 名股东)，代
表股份 133,053,599 股，占公司有表决权股份总数的 26.3947%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 6 人（合计代表 12 名股东），代
表股份 129,695,185 股, 占公司有表决权股份总数的 25.7285%；

2、通过网络投票的股东共 315 人，代表股份 3,358,414 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6662%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、高管以外的股东）共 321 人，代表股份 18,686,401 股,占公司有表决权股份总数的3.7069%。

公司部分董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 132,846,259股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8442%；
反对 180,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1358%；弃权 26,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%。

2、审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 132,839,459 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8391%；
反对 198,340 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1491%；弃权 15,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 18,472,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8540%；反对 198,340 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0614%；弃权 15,800 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0846%。

3、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意 132,834,459股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8353%；
反对 196,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1479%；弃权 22,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0168%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 18,467,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8273%；反对 196,840 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0534%；弃权 22,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1193%。

4、审议通过《关于续聘 2026 年度会……
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