公告日期：2025-10-11

积成电子股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为了明确积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的工作职责、权限，规范总经理的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规和规章制度的规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受
聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第四条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。

第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理离职应当遵守公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。

第三章 总经理的职权

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理与会并无投票表决权。

第九条 经董事会授权，总经理有权决定公司一定限额以内的对外投资、资产和权益的处置等事项，并签署有关合同和协议，具体如下：

（一） 金额不超过公司上一年度末经审计净资产总额 2％（含 2%）的单项对外
投资事项（不含对证券、金融衍生品种等的投资和其他风险投资），每一会计年度内累计金额不超过公司上一年度末经审计净资产总额 5％；

（二） 金额不超过公司上一年度末经审计净资产总额 2%（含 2%）的资产和权
益的处置事项（包括资产的委托管理、资产购买、租赁、出售、划拨、和许可使用等方式），每一会计年度内累计金额不超过公司上一年度末经审计净资产总额 5％；
（三）超过第（一）、（二）项规定限额的公司对外投资、资产和权益处置等事项，须提交董事会审议批准，若属股东会审议范畴的事项，则提交股东会审议批准。该等事项的有关合同和协议须由董事长亲自签署，特殊情况下经董事长亲笔授权可由其它董事签署。

第十条 总经理在拟定公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的规章制度时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见。

第十一条 副总经理的职权范围为：

（一） 依照分工负责具体的经营管理工作；

（二） 协助总经理工作。

第十二条 公司设财务负责人 1 名，由总经理提请董事会聘任或解聘。财务负责
人的职权范围为：

（一） 审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人共同对财务报表和报告的真实性负责；

（二） 参与审定公司的财务管理制度及其他经济管理制度，监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况；

（三） 参与审定公司重大财务决策，拟定公司财务预算、决算方案；

（四） 对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；

（五） 检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；

（六） 配合会计师事务所组织公司财务报表审计工作；

（七） 董事会或总经理授权的其他职权。

第四章 总经理办公会议

第……
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